lavagem de dinheiro
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Agência Brasil
Operação policial combate lavagem de dinheiro do tráfico de drogas na Maré, no Rio de Janeiro, com demolição de imóveis.
Na manhã desta segunda-feira (13), a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) junto com a Polícia Militar e a Secretaria…
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Agência Brasil
Operação Arancia: PF e MPF desarticulam esquema milionário de lavagem de dinheiro da máfia italiana no Brasil.
Na manhã desta terça-feira (13), a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram a Operação Arancia, em…
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Agência Brasil
Operação policial desarticula esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas e corrupção em cargos públicos em São Paulo.
A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação contra lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas e possíveis…
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Destaque
Apreensão de aeronave do PCC em operação policial após investigação de crimes atribuídos à facção criminosa em São Paulo.
Uma aeronave a serviço do PCC foi apreendida hoje em São Paulo em uma operação da Polícia Civil desencadeada após…
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Agência Brasil
Empresas de apostas devem adotar mecanismos de prevenção a crimes sob pena de multa de R$ 20 milhões
O Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas, estabeleceu novas diretrizes para as empresas operadoras de…
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Agência Brasil
Operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro desmantela esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no Conjunto de favelas da Maré.
Na manhã desta quarta-feira (3), a Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou uma operação contra a lavagem de dinheiro…
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Agência Brasil
Operação Cafua desarticula organização criminosa em Minas Gerais, com lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, em ação da Força Integrada.
A Operação Cafua tem como foco principal desvendar as atividades de uma organização criminosa que atua em Minas Gerais e…
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Destaque
Relações estreitas entre a direita e o crime organizado ameaçam a segurança no Equador: entrevista revela a situação preocupante no país
A direita e o crime organizado Com as perseguições contra governos de esquerda, o foco das políticas públicas, particularmente da…
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Agência Brasil
Homem investigado por lavagem de dinheiro com criptoativos é preso pela PF no Aeroporto de Guarulhos ao tentar embarcar para Dubai
Na madrugada deste domingo (7), a Polícia Federal (PF) prendeu um homem suspeito de lavagem de dinheiro por meio de…
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Agência Brasil
Presidente do Banco Central destaca oportunidades e desafios da inteligência artificial no combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ressaltou a importância da inteligência artificial no combate à lavagem de dinheiro…
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