fraudes
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Destaque
Projeto de lei para ressarcir investidores do mercado de capitais por fraudes como as das Lojas Americanas enfrenta paralisação na Câmara dos Deputados
Um projeto de lei que visa criar mecanismos para ressarcir os investidores do mercado de capitais por prejuízos decorrentes de…
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Destaque
Advogado acostumado a defender alvos da PF agora representa empresa em caso de fraude bilionária nas Lojas Americanas
Artigo sobre a Operação Disclosure O renomado advogado Celso Vilardi, conhecido por defender alvos de grandes operações da Polícia Federal,…
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Destaque
Senador Hamilton Mourão apresenta PLP 77/2023 para combater fraudes em contas digitais em audiência no Senado
Projeto de lei do senador Hamilton Mourão O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) surpreendeu ao apresentar um projeto de lei que…
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Destaque
Senado debate projeto que cria normas de identificação para contas digitais e Cadastro Digital Certificado em audiência pública.
Senado discute projeto de lei para identificação de correntistas de contas digitais No dia 27 de maio, o Senado Federal…
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Destaque
Empresária fraudava cartões de benefício e causava prejuízos milionários a pequenos empresários: o caso de Samira em destaque.
Artigo Jornalístico O vínculo profissional evoluiu para uma amizade íntima. Samira e o sócio tornaram-se padrinhos de casamento um do…
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Destaque
Comissão do Senado discute medidas de segurança para abertura de contas bancárias digitalmente em audiência pública.
Combate a Golpes e Fraudes Bancárias Combate a Golpes e Fraudes Bancárias: Instituições Buscam Soluções Digitais No mundo digital atual,…
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Destaque
Investigação da PF revela esquema de fraudes contábeis nas Lojas Americanas que resultou em rombo de R$ 20 bilhões.
Investigação revela fraudes contábeis milionárias nas Lojas Americanas Investigação revela fraudes contábeis milionárias nas Lojas Americanas A Polícia Federal descobriu…
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Destaque
Polícia Federal realiza mandados de prisão contra ex-diretores da Americanas por fraudes contábeis de R$25,3 bilhões
Polícia Federal realiza mandados de prisão contra ex-diretores da Americanas por fraudes Foto: Reprodução Na manhã de quinta-feira (27), policias…
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Destaque
Esquema de fraude na Americanas: ex-diretores envolvidos em manipulação de mercado e uso de informação privilegiada são alvos da PF.
Polícia Federal realiza operação contra ex-diretores da Americanas Polícia Federal realiza operação contra ex-diretores da Americanas No início da manhã…
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Agência Brasil
Estudo revela que mais da metade das instituições financeiras no Brasil planejam implementar inteligência artificial para detecção de fraudes.
Um levantamento realizado pela Topaz, em parceria com a Celent, revelou que mais da metade dos representantes de instituições financeiras…
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