Julgamento do Panama Papers absolve 28 pessoas acusadas de lavagem de dinheiro
Um tribunal do Panamá absolveu nesta sexta-feira 28 pessoas acusadas de lavagem de dinheiro relacionadas ao extinto escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca, epicentro do escândalo internacional dos Panama Papers, informou o órgão judicial.
A juíza Baloísa Marquínez “absolveu 28 pessoas acusadas do crime contra a ordem econômica na modalidade de lavagem de dinheiro”, indicou o tribunal em comunicado.
Entre as pessoas absolvidas estão os fundadores do escritório, Jürgen Mossack e Ramón Fonseca, morto em 9 de maio em um hospital panamenho.
Durante o julgamento, realizado na Cidade do Panamá entre 8 e 19 de abril, a promotoria pediu 12 anos de prisão para Mossack e Fonseca, a pena máxima por lavagem de dinheiro.
No entanto, a juíza Marquínez considerou que as provas coletadas nos servidores do escritório de advocacia “não cumpriram a cadeia de custódia” e não permitiram “ter certeza de sua autenticidade e integridade”.
“Adicionalmente, a juíza determinou que o restante das provas não eram suficientes e conclusivas para determinar a responsabilidade penal dos acusados”, diz o comunicado.
A audiência começou oito anos depois de 3 de abril de 2016, quando o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, em inglês) começou a publicar os “Panama Papers”.
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O escândalo dos Panama Papers veio à tona em abril de 2016, resultado de uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, o ICIJ. A série de reportagens analisou milhões de documentos e revelou que a firma de advocacia Mossack Fonseca, com sede no Panamá, auxiliou líderes mundiais, celebridades e atletas a ocultar propriedades e lucros para sonegar impostos ou lavar dinheiro.
O esquema funcionava através da criação de empresas de fachada, registradas pela Mossack Fonseca no Panamá, que eram usadas para abrir contas bancárias em vários países e, assim, ocultar dinheiro —em alguns casos, provenientes de fontes ilícitas, como tráfico de armas e drogas.
Entre os líderes mundiais envolvidos estavam o presidente da Rússia, Vladimir Putin; o ex-premiê da Islândia, Sigmundur David Gunnlaugsson; o ex-presidente do Paquistão, Nawaz Sharif; o então primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, hoje ministro das Relações Exteriores; e o ex-presidente da Argentina, Mauricio Macri. Também apareceram na investigação nomes como o jogador de futebol Lionel Messi, o ator Jackie Chan e o diretor Pedro Almodóvar.
