Os mandados foram cumpridos em seis municípios: Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Armação dos Búzios, Belford Roxo, Duque de Caxias e Rio de Janeiro. Essa é a segunda fase da operação, que teve início em dezembro de 2023, quando foram apreendidos 27 cartões bancários em nome de terceiros, 70 documentos de identificação falsos e um manuscrito com dados de 21 benefícios previdenciários.
Durante a operação, também foi encontrada uma carteira da OAB/RJ em nome de uma advogada do Rio de Janeiro, obtida de forma ilegal pelos investigados com o uso de documentos falsos. Após análise do material apreendido, foi confirmada a existência de 27 benefícios fraudulentos, resultando em um prejuízo de R$ 8.710.000 aos cofres públicos.
A investigação revelou o envolvimento de gerentes bancários, servidores do INSS, despachantes, pessoas que se passavam por beneficiários fictícios e fraudadores que auxiliavam na concretização das fraudes. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens no valor do prejuízo causado e o sequestro de 11 imóveis pertencentes aos investigados.
Os crimes em questão incluem associação criminosa, estelionato previdenciário, falsidade de documento público e lavagem de dinheiro. As penas previstas somadas podem ultrapassar 26 anos de prisão. A Operação Estelião II é nomeada em referência ao lagarto Estelião, associado à falsidade devido à sua habilidade de mudar de cor para enganar seus inimigos.
A investigação contou com o apoio do Núcleo Regional de Inteligência da Previdência Social e da Unidade de Inteligência da Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários da PF/RJ. Os investigados estão sujeitos a responder pelos crimes descobertos, e novas acusações podem surgir à medida que as investigações avançam.
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